Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
27.03.2020 14:52


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Камтэкс-Химпром"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Пермь

1.4. ОГРН эмитента: 1025901512339

1.5. ИНН эмитента: 5907016890

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30489-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020

2. Содержание сообщения

Сообщение «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская,

д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) - 27.03.2020 года.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. На заседании Совета директоров присутствовали 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

По вопросу повестки дня № 1

Голосовали:

За – 5 голосов;

Против – 2 голосов;

Воздержался – 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Вопрос повестки дня № 1. Избрание генерального директора АО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

«Избрать Иванова Илью Игоревича генеральным директором АО «Камтэкс-Химпром» с 29.03.2020г. сроком на 1 (один) год. Продлить срок действия контракта с генеральным директором АО «Камтэкс-Химпром» Ивановым Ильей Игоревичем на 1 (один) год (с 29.03.2020г. по 28.03.2021г.)

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол 4-2020 от 27 марта 2020 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «27» марта 2020 г. м.п.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.И. Иванов

3.2. Дата 27.03.2020г.