Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание одновременно с заочным голосованием (совмещенная)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2025 г.
Время проведения заседания: Начало заседания в 15 часов 00 минут (время местное), время начало регистрации участников в 14 часов 00 минут (время местное).
Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Соликамская, 293. (актовый зал заводоуправления).
Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293
Время окончания приема заполненных бюллетеней: 17 июня 2025 года, 23:59 (время местное).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня 345 244 голосов (97,465%) Кворум имелся
По второму вопросу повестки дня 345 244 голосов (97,465%) Кворум имелся
По третьему вопросу повестки дня 2 416 708 голосов (97,465%) Кворум имелся
По четвертому вопросу повестки дня 265 302 голосов (97,726%) Кворум имелся
По пятому вопросу повестки дня 345 244 голосов (97,465%) Кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2024 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».
5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2024 года:
«ЗА» - 345 224 голосов или 100,00 %,
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,00 %,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,00 %.
Решение принято.
Вопрос № 2 Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов:
«ЗА» - 345 244 голосов или 100 %,
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,00 %,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,00 %.
Решение принято.
Вопрос № 3 Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром»:
«ЗА» - Распределение голосов среди кандидатов:
Андропов Алексей Владимирович: 311 169 голосов;
Архангельская Алла Анатольевна: 311 169 голосов,
Зеленин Олег Владимирович: 430 430 голосов,
Иванов Игорь Андреевич: 311 172 голосов,
Конев Дмитрий Анатольевич: 0 голосов,
Митрофанов Александр Игоревич: 430 4309 голосов,
Храмцов Олег Александрович: 311 169 голосов,
Шимко Михаил Иванович: 311 169 голосов.
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 4 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром»:
Архангельская Анна Анатольевна:
«ЗА» - 142 322 голосов или 53, 645%,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 122 980 голосов.
Мехоношина Ирина Александровна:
«ЗА» - 142 322 голосов или 53, 645%,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 122 980 голосов.
Конев Дмитрий Анатольевич:
«ЗА» - 122 980 голосов или 46,354 %,
«ПРОТИВ» - 142 322 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Швецова Ирина Александровна:
«ЗА» - 142 322 голосов или 53, 645 %,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 122 980 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 5 Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром»:
«ЗА» - 345 224 голосов или 100,00 %,
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,00 %.
Решение принято.
Бюллетеней, признанных недействительными: 0 штук.
Формулировки принятых решений:
Вопрос № 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2024 года:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2024 год.
Вопрос № 2 Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов:
Прибыль по результатам 2024 года в размере 503 506 тысяч рублей направить на пополнение оборотных средств общества. Дивиденды по итогам работы за 2024 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 3 Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром»:
Избрать Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром» в составе: Андропов Алексей Владимирович, Архангельская Алла Анатольевна, Зеленин Олег Владимирович, Иванов Игорь Андреевич, Митрофанов Александр Игоревич, Храмцов Олег Александрович, Шимко Михаил Иванович.
Вопрос № 4 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром»:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром» в составе: Архангельская Анна Анатольевна, Мехоношина Ирина Александровна, Швецова Ирина Александровна.
Вопрос № 5 Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром»:
Утвердить аудитором АО «Камтэкс-Химпром» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» № 01-2025 от 23 июня 2025 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 78 от 01.01.2024)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 23.06.2025г.