Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
15.06.2017 08:55


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 09 июня 2017 года;

- место проведения общего собрания акционеров эмитента – Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, 293, здание заводоуправления;

- время проведения общего собрания акционеров эмитента – 16 часов 00 минут, время открытия общего собрания – 16 часов 00 минут, время закрытия общего собрания – 17 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: 340 783 (96,2057 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По второму вопросу повестки дня: 340 783 (96,2057 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня: 2 385 481 (96,2057 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По четвертому вопросу повестки дня: 260 841 (96,6901 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По пятому вопросу повестки дня: 340 783 (96,2057 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2016 года.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Камтэкс-Химпром».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Камтэкс-Химпром».

5. Утверждение аудитора ОАО «Камтэкс-Химпром».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки для общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2016 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 764 голос или 99,9944 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2016 год.

Второй вопрос повестки дня. Распределение прибыли и убытков ОАО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 737 голос или 99,9865 %,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 27 голосов или 0,0079 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

В связи с наличием прибыли и непокрытых убытков по результатам 2016 года, прибыль в размере 79 818 тысяч рублей направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам работы за 2016 год не начислять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров ОАО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования:

«ЗА» - Распределение голосов среди кандидатов:

Архангельская Алла Анатольевна: 306 004 голосов,

Бреднева Оксана Олеговна: 306 003 голосов,

Иванов Игорь Андреевич 327 030 голосов,

Митрофанов Александр Игоревич: 418 616 голосов,

Пантелеев Евгений Валентинович: 201 929 голосов,

Зеленин Олег Владимирович: 517 616 голосов,

Шестаков Владимир Валентинович: 101 090 голосов,

Шинкевич Владислав Валерьевич: 30 голосов,

Шимко Михаил Иванович: 207 030 голосов.

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Совет директоров ОАО «Камтэкс-Химпром» в количестве 7 человек из предложенных кандидатов: Архангельская Алла Анатольевна, Бреднева Оксана Олеговна, Зеленин Олег Владимирович, Иванов Игорь Андреевич, Митрофанов Александр Игоревич, Пантелеев Евгений Валентинович, Шимко Михаил Иванович.

Четвертый вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования

Архангельская Анна Анатольевна:

«ЗА» - 260 822 голосов или 99,99 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 %

Мехоношина Ирина Александровна:

«ЗА» - 260 822 голосов или 99,99 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос или 0,0000 %

Саенко Яна Викторовна:

«ЗА» - 260 822 голосов или 99,99 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 %

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Камтэкс-Химпром» в составе 3-х человек из предложенных кандидатов: Архангельская Анна Анатольевна, Саенко Яна Викторовна, Мехоношина Ирина Александровна.

Пятый вопрос повестки дня. Утверждение аудитора ОАО «Камтэкс-Химпром»

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 764 голосов или 99,9944 %,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором ОАО «Камтэкс-Химпром» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

14 июня 2017 года № 01-2017.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «14» июня 2017 г. м.п.