Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: «О созыве годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 2. О форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 3. О назначении даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 4. Об определении почтового адреса и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 5. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 6. О внесении кандидатов для избрания аудитора АО «Камтэкс-Химпром» на ГОСА.
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голоса.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 8. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром» за 2023год.
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голоса.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 9. Об утверждении рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам 2023г.
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение не принято.
Вопрос повестки дня № 10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 11. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1: «О созыве годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Созвать общее годовое собрание акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 2. О форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Годовое общее собрание акционеров АО «Камтэкс-Химпром» провести в форме заочного голосования.
Вопрос повестки дня № 3. О назначении даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Определить 18 июня 2024 года как дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 4. Об определении почтового адреса и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Определить адресом, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров почтовый адрес Общества: 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293, АО «Камтэкс-Химпром». Установить время окончания приема заполненных бюллетеней как 17 июня 2024 г. 23:59 (время местное).
Вопрос повестки дня № 5. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Определить 24 мая 2024 года как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 6. О внесении кандидатов для избрания аудитора АО «Камтэкс-Химпром» на ГОСА.
Решили:
Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания аудитора общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».
Вопрос повестки дня № 7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2023 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром» по результатам 2023 года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».
5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 8. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром» за 2023год.
Решили:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «Камтэкс-Химпром» за 2023год.
Вопрос повестки дня № 9. Об утверждении рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам 2023г.
Решили:
Утвердить рекомендации СД для вынесения на голосование на общем годовом собрании по вопросу «Распределение прибылей и убытков АО «Камтэкс-Химпром» по результатам 2023 года. Выплаты (объявления) дивидендов». Прибыль по результатам 2023 года в размере 690 718 тысяч рублей направить на пополнение оборотных средств общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Камтэкс-Химпром» принять решение не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2023 год.
Вопрос повестки дня № 10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.
Решили:
Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» (Приложение № 1):
1. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром».
2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром».
3. Сведения о кандидатуре аудитора АО «Камтэкс-Химпром».
4. Сведения о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Общества.
5. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность АО «Камтэкс-Химпром» за 2023 год.
6. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Камтэкс-Химпром» за 2023г.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2023 года.
8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 11. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО “Камтэкс-Химпром”. (Приложение № 2).
Опубликовать информационное сообщение о проведении общего годового собрания АО “Камтэкс-Химпром” в газете “Звезда” в срок не позднее 21 мая 2024 года. Разместить информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.kamtex-himprom.ru/).
Вопрос повестки дня № 12 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров (Приложение №3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 04-2024 заседания Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» от 13.05.2023г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 78 от 01.01.2024)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 13.05.2024г.