Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
06.02.2013 14:41


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - . http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2013 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 06 февраля 2013 года, б/н.

2.3.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, присутствовавших на заседании Совета директоров, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.4.Содержания решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) и результаты голосования по ним:

Вопрос № 2. Одобрение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупной сделки, по приобретению Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» недвижимого имущества – земельного участка площадью 719 142,0 кв.м. с кадастровым номером 59:01:3810369:3, за счет земель населенных пунктов и находящийся по адресу: г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Соликамская,293, в соответствии с разделом 15 Устава ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Одобрить сделку, на которую, в соответствии с разделом 15 Устава Открытого акционерного общества «Камтэкс-Химпром», распространяется порядок одобрения крупной сделки – договор купли-продажи земельного участка между Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» (Покупатель), Обществом с ограниченной ответственностью «Роспласт» (Покупатель) и Департаментом земельных отношений администрации города Перми (Продавец). Предмет сделки – купля-продажа земельного участка площадью 719 142,0 кв.м. с кадастровым номером 59:01:3810369:3, за счет земель населенных пунктов и находящийся по адресу: г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Соликамская, 293, предназначенный под объекты недвижимого имущества, принадлежащие владельцам на праве собственности. Цена сделки – 9 435 143,2 рублей (девять миллионов четыреста тридцать пять тысяч сто сорок три рубля 20 копеек).

Результаты голосования:

«За» - 7 человек;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ О.О.Бреднева

(подпись)

3.2. Дата «06» февраля 2013 г. м.п.