Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
29.04.2019 15:58


Сообщение «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 04 июня 2019 года;

- место проведения общего собрания акционеров эмитента - в здании заводоуправления, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293;

- время проведения общего собрания акционеров эмитента – 15 часов 00 минут;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - почтовый адрес АО «Камтэкс-Химпром»: 614047, г.Пермь, ул. Соликамская, 293;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 14 часов 00 минут;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 10 мая 2019 года;

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2018 года.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».

5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомится с информацией, подлежащей предоставлению в ходе подготовки к общему собрания можно в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов, начиная с 15 мая 2019 г. по адресу г.Пермь, ул. Соликамская, 293, здание заводоуправления (юридический отдел).

Копии документов, подлежащих предоставлению акционерам, можно получить за плату, по письменному запросу акционера. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством, а для представителей акционеров – доверенность с правом на участие в общем собрании акционеров и голосовании по вопросам повестки дня, заверенную нотариально или в ином установленном законодательством порядке.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска 19.05.1999 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «29» апреля 2019 г. м.п.