Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
25.04.2019 10:13


Сообщение «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская,

д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019 года.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. О форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

3. О назначении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

4. Об определении почтового адреса для приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

6. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

7. Предварительное утверждение годового отчета АО «Камтэкс-Химпром» за 2018г.

8. Об утверждении рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2018г.

9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.

10. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания АО «Камтэкс-Химпром».

11. Об Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «25» апреля 2019 г.

м.п.