Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос 5 повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2023 года».
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
«За» – Берг А.Г., Шангин Д.В., Гуреев С.Б., Юрасов С.П.
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Вопрос 10 повестки дня: «О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО НПО «Искра».
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
ПАО НПО «Искра»:
1. Ельчанинов Андрей Федорович – первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос»;
2. Суворов Павел Анатольевич – исполнительный директор по экономике Госкорпорации «Роскосмос»;
3. Такташова Алия Равилевна – советник заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос»;
4. Щербаков Олег Васильевич – заместитель директора департамента – начальник отдела Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос»;
5. Арсёнов Максим Николаевич – заместитель директора Департамента - начальник отдела отраслевых финансовых продуктов Госкорпорации «Роскосмос»;
6. Гуреев Сергей Борисович – заместитель генерального директора по безопасности АО «ОРКК»;
7. Юрасов Сергей Павлович – генеральный директор ПАО НПО «Искра».
«За» – Берг А.Г., Шангин Д.В., Гуреев С.Б., Юрасов С.П.
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2024 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5/2024 СД от 27.05.2024.
5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, для осуществления по ним прав:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г., ISIN RU000A0JNWC8;
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D-003D от 14 ноября 2022 г., ISIN RU000A105G65;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г, ISIN RU000A0JNWD6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Юрасов
3.2. Дата 28.05.2024г.