Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 614038, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, ПАО НПО «Искра»;
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.vtbreg.ru. Сервис электронного голосования предоставляется Акционерным обществом ВТБ Регистратор.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум имелся.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
8. О внесении изменений в Устав Общества.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1. «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».
«за» - 1 097 792 042 голосов или 99.997819% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 536 голосов или 0.002144% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 281 голосов или 0.000026% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 121 голос.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня №2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
«за» - 1 097 791 796 голосов или 99.997797% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 536 голосов или 0.002144% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 527 голосов или 0.000048% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 121 голос.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня №3. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года».
«за» - 1 097 790 892 голосов или 99.997715% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 934 голосов или 0.002180% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 1 033 голосов или 0.000094% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 121 голос.
Принятое решение: В связи с наличием у ПАО НПО «Искра» чистого убытка по результатам 2022 года в размере
2 755 755 911 рублей 89 копеек, чистую прибыль не распределять.
По вопросу повестки дня №4. «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года».
«за» - 1 097 790 472 голосов или 99.997676% от принявших участие в собрании;
«против» - 24 514 голосов или 0.002233% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 873 голосов или 0.000080% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 121 голос.
Принятое решение: Дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня №5. «Избрание членов Совета директоров Общества».
1. Хакимов Равиль Рашидович - 1 097 790 696 кумулятивных голосов
2. Овчинников Максим Александрович - 1 097 790 696 кумулятивных голосов
3. Перелевченко Ксения Васильевна - 1 097 790 696 кумулятивных голосов
4. Берг Алексей Геннадьевич - 1 097 790 696 кумулятивных голосов
5. Шангин Дмитрий Владимирович - 1 097 790 696 кумулятивных голосов
6. Гуреев Сергей Борисович - 1 097 791 914 кумулятивных голосов
7. Юрасов Сергей Павлович - 1 097 791 221 кумулятивных голосов
«За»: 7 684 536 615 кумулятивных голосов
«Против»: 165 207 кумулятивных голосов
«Воздержался»: 8 372 кумулятивных голосов
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 666
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ПАО НПО «Искра»:
1. Хакимов Равиль Рашидович – заместитель генерального директора по развитию Госкорпорации «Роскосмос»;
2. Овчинников Максим Александрович – заместитель генерального директора по экономике и корпоративному управлению Госкорпорации «Роскосмос»;
3. Перелевченко Ксения Васильевна – заместитель директора Центра диверсификации Госкорпорации «Роскосмос»;
4. Берг Алексей Геннадьевич – директор Центра диверсификации Госкорпорации «Роскосмос»;
5. Шангин Дмитрий Владимирович – генеральный директор АО «ОРКК»;
6. Гуреев Сергей Борисович – заместитель генерального директора по безопасности АО «ОРКК»;
7. Юрасов Сергей Павлович – генеральный директор ПАО НПО «Искра».
По вопросу повестки дня №6. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Кандидат: Волков Евгений Геннадьевич
«за» - 1 097 791 599 голосов или 99.997779% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 460 голосов или 0.002137% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 800 голосов или 0.000073% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 121 голос.
Кандидат: Вшивков Александр Александрович
«за» - 1 097 791 431 голосов или 99.997764% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 580 голосов или 0.002148% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 848 голосов или 0.000077% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 121 голос.
Кандидат: Зянчурина Надежда Владимировна
«за» - 1 097 791 685 голосов или 99.997787% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 460 голосов или 0.002137% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 714 голосов или 0.000065% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 121 голос.
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Волков Евгений Геннадьевич – главный эксперт Службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос»;
2. Вшивков Александр Александрович – начальник отдела внутреннего аудита АО «Протон-ПМ»;
3. Зянчурина Надежда Владимировна – внутренний аудитор ПАО НПО «Искра».
По вопросу повестки дня №7. «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год».
«за» - 1 097 791 375 голосов или 99.997759% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 784 голосов или 0.002166% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 700 голосов или 0.000064% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 121 голос.
Принятое решение: Решение о назначении аудиторской организации Общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год не принимать.
По вопросу повестки дня №8. «О внесении изменений в Устав Общества».
«за» - 1 097 790 947 голосов или 99.997720% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 550 голосов или 0.002145% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 1 362 голосов или 0.000124% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 121 голос.
Принятое решение: Внести изменения в Устав ПАО НПО «Искра» в соответствии с приложением к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров Общества.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05.07.2023, № 54.
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г., ISIN RU000A0JNWC8;
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D-003D от 14 ноября 2022 г., ISIN RU000A105G65;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г, ISIN RU000A0JNWD6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Юрасов
3.2. Дата 06.07.2023г.