Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – внеочередное
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «21» февраля 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 614038, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, ПАО НПО «Искра»;
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.vtbreg.ru. Сервис электронного голосования предоставляется Акционерным обществом ВТБ Регистратор.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум имелся.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О назначении аудиторской организации ПАО НПО «Искра» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НПО «Искра» за 2023 год.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1. «О назначении аудиторской организации ПАО НПО «Искра» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НПО «Искра» за 2023 год».
«за» - 1 089 847 987 голосов или 99.9978% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 535 голосов или 0.0021% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 0 голосов или 0.0000% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО НПО «Искра» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НПО «Искра» за 2023 год ООО «Пачоли».
По вопросу повестки дня №2. «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
«за» - 1 089 847 874 голосов или 99.9978% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 460 голосов или 0.0021%от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 188 голосов или 0.000017% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу повестки дня №3. «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
«за» - 1 089 847 799 голосов или 99.9978% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 460 голосов или 0.0021%от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 263 голосов или 0.000024% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
По вопросу повестки дня №4. «Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции».
«за» - 1 089 847 874 голосов или 99.9978% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 460 голосов или 0.0021%от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 188 голосов или 0.000017% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Общества.
По вопросу повестки дня №5. «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
«за» - 1 089 847 949 голосов или 99.9978% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 460 голосов или 0.0021%от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 113 голосов или 0.000010% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.
По вопросу повестки дня №6. «О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества».
«за» - 1 089 871 334 голосов или 99.9999% от принявших участие в собрании;
«против» - 75 голосов или 0.000007%от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 113 голосов или 0.000010% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ПАО НПО «Искра».
По вопросу повестки дня №7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Кандидат: Волков Евгений Геннадьевич - главный эксперт Службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос»
«за» - 1 089 847 632 голосов или 99.9978% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 535 голосов или 0.0021% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 355 голосов или 0.000033% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Кандидат: Вшивков Александр Александрович - начальник отдела внутреннего аудита АО «Протон-ПМ»
«за» - 1 089 847 632 голосов или 99.9978% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 535 голосов или 0.0021% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 355 голосов или 0.000033% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Кандидат: Мелкова Дамира Шарифзяновна – главный специалист по внутреннему аудиту ПАО НПО «Искра»
«за» - 1 089 847 632 голосов или 99.9978% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 535 голосов или 0.0021% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 355 голосов или 0.000033% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО НПО «Искра» в следующем составе:
1. Волков Евгений Геннадьевич - главный эксперт Службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос».
2. Вшивков Александр Александрович - начальник отдела внутреннего аудита АО «Протон-ПМ».
3. Мелкова Дамира Шарифзяновна – главный специалист по внутреннему аудиту ПАО НПО «Искра»
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26.02.2024, № 55.
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г., привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Юрасов
3.2. Дата 27.02.2024г.