Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное.

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.

3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 21 февраля 2024 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 614038, Россия, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО «Искра».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.vtbreg.ru. Сервис электронного голосования предоставляется Акционерным обществом ВТБ Регистратор. Подробную информацию об электронном голосовании можно получить по ссылке https://www.vtbreg.ru/company/electronic-document/vtb-voting/. Личный кабинет акционера https://pos.vtbreg.ru. Для авторизации в Личном кабинете акционера и в мобильном приложении Кворум акционер может воспользоваться своей учетной записью на портале Госуслуг (ЕСИА), а также индивидуальным логином и паролем, полученным у АО ВТБ Регистратор

4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 февраля 2024 года.

5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 30 января 2024 года.

6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента -

1. О назначении аудиторской организации ПАО НПО «Искра» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НПО «Искра» за 2023 год.

2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

6. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества..

7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться –

Установить, что ознакомление акционеров с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Искра» производится по адресу: 614038, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО «Искра» (отдел 500), а также на официальном сайте Общества www.npoiskra.ru в разделе «О компании» подраздел «Внеочередное общее собрание акционеров ПАО НПО «Искра» 2024 год» и сайте Центра раскрытия корпоративной информации по адресу: www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182 в сроки, предусмотренные Законом об акционерных обществах.

Определить, что в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г., ISIN RU000A0JNWC8;

- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D-003D от 14 ноября 2022 г., ISIN RU000A105G65;

- привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г, ISIN RU000A0JNWD6.

9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров от 19.01.2024 (Протокол № 1/2024 СД от 22.01.2024).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Юрасов

3.2. Дата 22.01.2024г.