Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2024
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 31 октября 2024 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 06 ноября 2024 г.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) генерального директора на 2024-2026 годы.
2) Об утверждении финансового плана деятельности Общества на 2024-2026 годы.
3) Об утверждении заключения об одобрении дополнительного соглашения № 14 от 28.03.2024 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-561 от 22.01.2021.
4) О предложении общему собранию акционеров Общества для принятия решения об одобрении дополнительного соглашения № 14 от 28.03.2024 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-561 от 22.01.2021.
5) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6) О созыве и условиях подготовки к внеочередному общему собранию акционеров.
7) Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
8) Об определении цены выкупа акций обществом.
9) О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за первое полугодие 2024 года.
10) О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы подразделения внутреннего аудита за первое полугодие 2024 года.
4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г., ISIN RU000A0JNWC8;
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D-003D от 14 ноября 2022 г., ISIN RU000A105G65;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г, ISIN RU000A0JNWD6..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Юрасов
3.2. Дата 31.10.2024г.