Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"<BR>21.06.2024 13:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1.	Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 21 июня 2024 г. </P>
<P>2.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 27 июня 2024 г.</P>
<P>3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1)		Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.</P>
<P>2)		О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за первый квартал 2024 года.</P>
<P>3)		О рассмотрении доклада Ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.</P>
<P>4)		Об утверждении Карты рисков и установлению допустимого уровня риска для ПАО НПО «Искра».</P>
<P>5)		О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы подразделения внутреннего аудита за 2023 год.</P>
<P>6)		Об утверждении Плана работы подразделения  внутреннего аудита на второе полугодие 2024 года.</P>
<P>4.	В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть идентификационные признаки ценных бумаг: неприменимо.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.П. Юрасов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.06.2024г.</P>