Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2025
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 22 апреля 2025 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 06 мая 2025 г.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Избрание председателя Совета директоров Общества.
2) Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.
3) Назначение Корпоративного секретаря Общества.
4) О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».
5) Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
6) Рассмотрение результатов деятельности дочернего общества АО «Искра-Р» за 2024 год.
7) О договорных обязательствах на 2025 год.
8) Утверждение показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2025 год.
9) Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2026-2027 гг.
10) О выполнении договорных обязательств за 1 квартал 2025 года.
11) Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2025 года.
12) О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, а именно
- предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
- предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения;
- определение способа принятия решений общим собранием акционеров;
- определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места проведения;
- определение даты и времени проведения заседания, места проведения заседания, в случае совмещения заседания с заочным голосованием также даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- включение вопросов в повестку дня заседания;
- определение и утверждение повестки дня заседания;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления;
- определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- избрание председательствующего на заседании общего собрания акционеров;
- избрание секретаря заседания общего собрания акционеров Общества;
- назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.
13) О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2024 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.
14) О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
15) О принятии рекомендаций по назначению аудиторской организации Общества на 2025 год общему собранию акционеров.
16) Определение категории (типа) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня на заседании общего собрания акционеров;
17) О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО НПО «Искра».
18) О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО НПО «Искра».
19) О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества.
20) О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по утверждению положения об общем собрании акционеров Общества.
21) О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по утверждению положения о совете директоров Общества.
22) О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по утверждению положения о ревизионной комиссии Общества.
23) Определение формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
24) О предложениях общему собранию акционеров Общества по увеличению уставного капитала ПАО НПО «Искра» путем размещения дополнительных акций.
25) Об определении цены размещения обыкновенных акций ПАО НПО «Искра».
26) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров;
27) О согласовании (одобрении) организационной структуры ПАО НПО «Искра».
28) Утверждение Регламента бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
29) Утверждение Положения о системе управления рисками Общества.
30) Утверждение Положения о внутренних и внешних займах Общества.
31) Утверждение Положения о привлечении банковских кредитов Общества.
32) Утверждение Положения о фондах Общества.
33) Утверждение Регламента согласования и контроля исполнения инвестиционных мероприятий Общества.
34) Утверждение Методического руководства по оценке эффективности инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений.
35) Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Научно – производственное объединение «Искра».
4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г., ISIN RU000A0JNWC8;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г, ISIN RU000A0JNWD6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Юрасов
3.2. Дата 23.04.2025г.