Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – внеочередное
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «13» марта 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 614038, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, ПАО НПО «Искра»;
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.vtbreg.ru. Сервис электронного голосования предоставляется Акционерным обществом ВТБ Регистратор.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум имелся.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О назначении аудиторской организации ПАО НПО «Искра» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НПО «Искра» за 2022 год.
2. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1. «О назначении аудиторской организации ПАО НПО «Искра» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НПО «Искра» за 2022 год».
«за» - 7 944 759 голосов или 99.6994% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 460 голосов или 0.2944% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 494 голосов или 0.0062% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО НПО «Искра» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НПО «Искра» за 2022 год ООО «Пачоли».
По вопросу повестки дня №2. «О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества».
«за» - 7 968 440 голосов или 99.9966% от принявших участие в собрании;
«против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 273 голосов или 0.0034% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
По вопросу повестки дня №3. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Кандидат: Волков Евгений Геннадьевич - главный эксперт Службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос»
«за» - 7 944 980 голосов или 99.7022% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 460 голосов или 0.2944% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 273 голосов или 0.0034% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Кандидат: Вшивков Александр Александрович - начальник отдела внутреннего аудита – АО «Протон-ПМ»
«за» - 7 944 980 голосов или 99.7022% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 460 голосов или 0.2944% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 273 голосов или 0.0034% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Кандидат: Ухов Михаил Анатольевич - начальник отдела внутреннего аудита ПАО НПО «Искра»
«за» - 7 945 253 голосов или 99.7056% от принявших участие в собрании;
«против» - 23 460 голосов или 0.2944% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 0 голосов или 0% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО НПО «Искра» в следующем составе:
1. Ухов Михаил Анатольевич - начальник отдела внутреннего аудита ПАО НПО «Искра».
2. Волков Евгений Геннадьевич - главный эксперт Службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос».
3. Вшивков Александр Александрович - начальник отдела внутреннего аудита – АО «Протон-ПМ».
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16.03.2023, № 53.
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г., привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Юрасов
3.2. Дата 16.03.2023г.