Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.01.2024
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 18 января 2024 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 19 января 2024 г.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2) Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, даты окончания приема бюллетеней для голосования, утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
3) Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
4) Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Искра».
5) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка направления бюллетеней для голосования.
6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7) Утверждение формы и текста бюллетеня.
8) Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
9) О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров проектов внутренних документов Общества.
10) О предложении общему собранию акционеров по утверждению положения об общем собрании акционеров Общества.
11) О предложении общему собранию акционеров по утверждению положения о совете директоров Общества.
12) О предложении общему собранию акционеров по утверждению положения о ревизионной комиссии Общества.
13) О предложении общему собранию акционеров по утверждению положения о единоличном исполнительном органе Общества.
14) О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос" от 26 декабря 2023 г. № 75-НС).
4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г., ISIN RU000A0JNWC8;
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D-003D от 14 ноября 2022 г., ISIN RU000A105G65;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г, ISIN RU000A0JNWD6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Юрасов
3.2. Дата 19.01.2024г.