Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.
3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 28 июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 614038, Россия, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО «Искра».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.vtbreg.ru.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.
5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 05 июня 2024 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента -
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться –
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, до даты проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 614038, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО «Искра» (бюро 500), а также на официальном сайте Общества www.npoiskra.ru в разделе «О компании» подраздел «Общее собрание акционеров ПАО НПО «Искра»» и сайте Центра раскрытия корпоративной информации по адресу: www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182 в сроки, предусмотренные ФЗ «Об АО».
Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Копии документов (информации) предоставляются Обществом лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по его требованию в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г., ISIN RU000A0JNWC8;
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D-003D от 14 ноября 2022 г., ISIN RU000A105G65;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г, ISIN RU000A0JNWD6.
9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
решение Совета директоров от 24.05.2024 (Протокол № 5/2024 СД от 27.05.2024).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Юрасов
3.2. Дата 28.05.2024г.