Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод железобетонных и строительных конструкций № 1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия 614064 город Пермь, улица Героев Хасана, 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900889960

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904001600

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10834-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001600/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

АО "ЖБК-1" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Завод железобетонных и строительных конструкций N 1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЖБК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия 614064 город Пермь, улица Героев Хасана, 42

1.4. ОГРН эмитента: 1025900889960

1.5. ИНН эмитента: 5904001600

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10834-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001600/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.05.2024г.

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.42

Дата проведения общего собрания акционеров: 27.04.2024г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.04.2024 г.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 24.04.2024 г., 10 часов 00 минут местного времени.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-10834-Е от 21.01.2002г. Номинал 20,00 руб. (Двадцать рублей 00 коп.). Всего 88700 (шт).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО "ЖБК-1" за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков АО "ЖБК-1" за 2023 отчетный год.

3. Решение о выплате дивидендов по результатам 2023 отчетного года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включено 53 акционера, обладающих в совокупности 88 700 (Восемьдесят восемь тысяч семьсот) акциями Общества, из них обыкновенных 88 700 (Восемьдесят восемь тысяч семьсот) акций.

К определению кворума приняты 88 700 (Восемьдесят восемь тысяч семьсот) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 88 700 (Восемьдесят восемь тысяч семьсот), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 3 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 81 904 голосующими акциями, что составляет 92.3382 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 9.

Вопрос N 1. Утверждение годового отчета АО "ЖБК-1" за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО "ЖБК-1" за 2023 год.

При подведении итогов по вопросу N 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 81 904 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот четыре) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО "ЖБК-1" за 2023 год.

Вопрос N 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков АО ЖБК-1" за 2023 отчетный год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков АО "ЖБК-1"за 2023 отчетный год.

При подведении итогов по вопросу N 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 81 454 (Восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят четыре) 99.4506

ПРОТИВ: 450 (четыреста пятьдесят) 0.5494

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков АО "ЖБК-1"за 2023 отчетный год.

Вопрос N 3. Решение о выплате дивидендов по результатам 2023 отчетного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по результатам 2023 отчетного года не выплачивать.

При подведении итогов по вопросу N 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 81 454 (Восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят четыре) 99.4506

ПРОТИВ: 450 (четыреста пятьдесят) 0.5494

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дивиденды по результатам 2023 отчетного года не выплачивать.

Вопрос повестки дня N 4. Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов в количестве 5 человек:

N п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

1. Бухвалов Николай Ювенальевич

2. Демин Борис Анатольевич

3. Хайдаршин Руслан Рустамович

4. Осетров Сергей Семенович

5. Втюрин Александр Сергеевич

При подведении итогов по вопросу N 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

Всего ЗА предложенных кандидатов 407 270 (Четыреста семь тысяч двести семьдесят) 99.4506

ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 2250 (две тысячи двести пятьдесят) 0.5494

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (ноль)

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

N ФИО кандидата Количество голосов N места

1 Бухвалов Николай Ювенальевич 81 454 (Восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят четыре) 1

2 Демин Борис Анатольевич 81 454 (Восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят четыре)2

3 Хайдаршин Руслан Рустамович 81 454 (Восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят четыре)3

4 Осетров Сергей Семенович 81 454 (Восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят четыре)4

5 Втюрин Александр Сергеевич 81 454 (Восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят четыре) 5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов в количестве 5 человек:

N п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

1. Бухвалов Николай Ювенальевич

2. Демин Борис Анатольевич

3. Хайдаршин Руслан Рустамович

4. Осетров Сергей Семенович

5. Втюрин Александр Сергеевич

Вопрос N 5. Утверждение Аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-информ", члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 12006076331.

При подведении итогов по вопросу N 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 81 904 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот четыре) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-информ", члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 12006076331.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 27.04.24г. (протокол N 37)

Секретарь собрания

3. Подпись

3.1. Директор АО "ЖБК-1"

__________________ Хайдаршин Р.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2024г. М.П.

3. Подпись

3.1. директор АО "ЖБК-1"

__________________ Хайдаршин Р.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.05.2024г. М.П.