О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод железобетонных и строительных конструкций № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия 614064 город Пермь, улица Героев Хасана, 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900889960
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904001600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10834-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001600/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2024
2. Содержание сообщения
АО "ЖБК-1" - Проведение очередного годового общего собрания акционеров акционерного общества.
Сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Завод железобетонных и строительных конструкций № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЖБК-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 614064 г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42
1.4. ОГРН эмитента: 1025900889960
1.5. ИНН эмитента: 5904001600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10834-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001600/
2. Содержание сообщения
Форма проведения очередного годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения: 27.04.2024г.
Место проведения: Свердловский район г. Перми, ул. Героев Хасана, дом № 42, административно-бытовой корпус, 4 этаж, конференц-зал.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-10834-Е от 21.01.2002г. Номинал 20,00 руб. (Двадцать рублей 00 коп.). Всего 88700 (шт).
Время проведения годового общего собрания акционеров: время открытия собрания - 10 часов 00 минут (по местному времени).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: время начала регистрации – 09.00. час (по местному времени), время окончания регистрации – 10.00 час (по местному времени).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03.04.2024г.
Рекомендовать акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, использовать любую из форм направления волеизъявления (направить заполненный бюллетень для голосования по почте или оставить на посту охраны по адресу 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42.)
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых получены по 24 апреля 2024 года включительно до 10.00 часов (в течение каждого рабочего дня с 9.00 до 17.30 часов).
При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «ЖБК-1» за 2023год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков АО «ЖБК-1» за 2023 год.
3. Выплата дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
Порядок извещения акционеров о проведении очередного годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении очередного годового общего собрании акционеров Общества должно быть размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.disclosure.ru и направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 04 апреля 2024 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 05.04.2024г. по 27.04.2024г. в приемной Общества по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42, административно-бытовой корпус, 4 этаж, с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням, а в день проведения очередного годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения очередного годового общего собрания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления:
- сведения о кандидатах в Единоличный исполнительный орган Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров по выплате и размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- сведения об Аудиторе.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 26.02.2024г. № 03 (150).
Телефон для справок (342) 268-05-02
3. Подпись
3.1. директор АО "ЖБК-1"
__________________ Хайдаршин Р.Р.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.02.2024г. М.П.