Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"<BR>27.04.2024 14:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614007, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2024 года;</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 мая 2024 года;</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P> 1. Рассмотрение хода реализации решений Совета директоров ПАО «ПНППК».</P>
<P> 2. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P> 3. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.</P>
<P> 4. Назначение корпоративного секретаря Общества.</P>
<P> 5. Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «ПНППК» за аудит годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ.</P>
<P> 6. Об избрании состава комитета Совета директоров ПАО «ПНППК» по аудиту.</P>
<P> 7. Об избрании Председателя комитета Совета директоров ПАО «ПНППК» по аудиту.</P>
<P> 8. Утверждение плана работы Совета директоров на год.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>А.Г. Андреев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.04.2024г.</P>