Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614007, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 23.11.2023г.
Кворум заседания совета директоров имеется.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол №274 от 23.11.2023г.
2.3. Сведения о кворуме заседания совета директоров акционерного общества и результатах голосования по вопросам о принятии решений. Кворум по всем вопросам повестки имелся.
Результаты голосования: По вопросу № 1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Результаты голосования: По вопросу № 2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Результаты голосования: По вопросу № 3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Результаты голосования: По вопросу № 4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Результаты голосования: По вопросу № 5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Результаты голосования: По вопросу № 6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Вопрос №1 Совет директоров ПАО «ПНППК» решил созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 28 декабря 2023 года.
Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 614007, г. Пермь, ул. 25-го Октября, 106, ПАО «ПНППК».
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества – 4 декабря 2023 года.
Вопрос №2 Совет директоров ПАО «ПНППК» решил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПНППК» в соответствии с приложением №1.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава ПАО «ПНППК» в новой редакции.
Вопрос №3 Совет директоров ПАО «ПНППК» решил утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением №2.
Вопрос №4 Совет директоров ПАО «ПНППК» решил утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с приложением №3.
Вопрос №5 Совет директоров ПАО «ПНППК» решил утвердить порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, адреса, по которому можно с ней ознакомиться в соответствии с приложением №4 .
Вопрос №6 Совет директоров ПАО «ПНППК» решил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с приложением №5.
Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Андреев
3.2. Дата 24.11.2023г.