Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614007, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания: годовое;
2.2 форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения собрания: 25.04.2024;
Почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в Собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106;
Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: не применимо;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо;
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): по 24.04.2024 включительно;
2.6 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента): 31 марта 2024;
2.7 повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2023 финансового года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Утверждение положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с которой можно ознакомиться с 05 апреля 2024 с 9.00 до 17.00 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, 106, кабинет 103, а также в Фондовом бюро ЮрО Общества по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, кабинет 332;
С проектами устава общества в новой редакции, положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции, положения о совете директоров общества в новой редакции, положения о ревизионной комиссии общества, а также с иными документами и материалами можно ознакомиться на сайте ПАО «ПНППК» в разделе «акционерам» по адресу https://pnppk.ru
2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «ПНППК».
Дата принятия решения: 13.03.2024.
Дата составления и номер протокола: Протокол № 280 от 13.03.2024.
2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Андреев
3.2. Дата 14.03.2024г.