Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614007, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 03.02.2023г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол №266 от 03.02.2023г.
2.3. Сведения о кворуме заседания совета директоров акционерного общества и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум по всем вопросам повестки имелся.
Результаты голосования:
По вопросам повестки дня: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1.1. Совет директоров решил включить кандидатуры, выдвинутые акционерами в соответствии с приложением № 1.1., в бюллетень для голосования при избрании членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «ПНППК».
1.2. Совет директоров решил включить кандидатуру аудитора, выдвинутую акционерами в соответствии с приложением № 1.2., в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ПНППК».
1.3. Совет директоров решил включить вопрос о выплате дивидендов в повестку годового общего собрания акционеров и дать рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ПНППК» по выплате дивидендов после составления годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Андреев
3.2. Дата 06.02.2023г.