Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"<BR>07.12.2023 17:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614007, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 04.12.2023г.</P>
<P>Кворум заседания совета директоров имеется. </P>
<P>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол №275 от 06.12.2023г. </P>
<P>2.3. Сведения о кворуме заседания совета директоров акционерного общества и результатах голосования по вопросам о принятии решений. Кворум по всем вопросам повестки имелся. </P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: По вопросу № 1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</P>
<P>Подсчет голосов осуществляется с учетом положений главы XI Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: </P>
<P>Вопрос №1 </P>
<P>Совет директоров решил согласовать совершение сделки, в которой имеется заинтересованность. В соответствии с решением Совета директоров сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в соответствии с пунктом 15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>А.Г. Андреев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.12.2023г.</P>