Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614007, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 марта 2024 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 марта 2024 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение хода реализации решений Совета директоров ПАО «ПНППК».
2. Результаты работы за 2023г.
3. Рассмотрение заключения внутреннего аудитора Общества.
4. Рассмотрение заключения аудитора Общества.
5. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров.
6. Рассмотрение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2023 финансового года.
7. Рассмотрение плана распределения прибыли для годового общего собрания акционеров.
8. Предварительное утверждение годового отчета.
9. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ПНППК»: определение формы проведения, даты, времени (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), места (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования) проведения годового общего собрания акционеров, даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ПНППК».
11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
13. Утверждение порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, адреса, по которому можно с ней ознакомиться.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
15. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
16. Утверждение отчета внутреннего аудитора за 2023 год
17. Рассмотрение плана работы на 2024 год, определяющего основные направления деятельности внутреннего контроля, объем и сроки проведения проверок, их цель, ответственных исполнителей
18. Утверждение отчета по управлению рисками за 2023 год
19. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ПНППК» на май 2024 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Андреев
3.2. Дата 11.03.2024г.