Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"<BR>22.11.2023 15:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614007, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня </P>
<P>2. Содержание сообщения </P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 ноября 2023 года; </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 ноября 2023 года;</P>
<P> Повестка дня заседания Совета директоров: </P>
<P>
</P>
<P>1.	Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПНППК»: определение формы проведения, даты, времени (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), места (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования) проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>2.	Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПНППК».</P>
<P>
</P>
<P>3.	Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>4.	Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>5.	Утверждение порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, адреса, по которому можно с ней ознакомиться.</P>
<P>
</P>
<P>6.  Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>А.Г. Андреев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.11.2023г.</P>