Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"<BR>05.02.2024 15:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614007, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 02.02.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол №277 от 02.02.2024г. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Сведения о кворуме заседания совета директоров акционерного общества и результатах голосования по вопросам о принятии решений.</P>
<P>Кворум по всем вопросам повестки имелся. </P>
<P>
</P>
<P>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 1.   Рассмотрение предложений акционеров.</P>
<P>1.1. Совет директоров решил включить кандидатуры, выдвинутые акционерами в соответствии с приложением № 1.1., в бюллетень для голосования при избрании членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «ПНППК». </P>
<P>1.2. Совет директоров решил включить кандидатуру аудитора, выдвинутую акционерами в соответствии с приложением № 1.2., в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ПНППК». </P>
<P>1.3. Совет директоров решил включить вопрос о выплате дивидендов в повестку годового общего собрания акционеров и дать рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ПНППК» по выплате дивидендов после составления годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год. </P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: ЗА - 9 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос №2. Утвердить состав правления ПАО «ПНППК» в соответствии с приложением №2. </P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: ЗА - 9 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос №4. О назначении внутреннего аудитора ПАО «ПНППК».</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: ЗА - 9 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. </P>
<P>
</P>
<P>Информация в настоящем разделе существенного факта раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года №1102.</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>А.Г. Андреев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.02.2024г.</P>