Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614007, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
1) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Пермская научно – производственная приборостроительная компания»
2) место нахождения общества: Россия, 614007, г. Пермь, ул. 25 октября, 106
3) вид общего собрания: годовое.
4) форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
5) дата проведения собрания: 18 мая 2023 г..
6) дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24.04.2022г. 7) Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.
1). Повестка дня.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2022 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования и формулировки принятых решений.
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) о2четность Общества, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 52 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 002
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 40 787 | 99,47564*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 8 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 141
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 8
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года. По вопросу повестки дня
№2: Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по результатам 2022 финансового года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 52 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 001
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 39 452 | 96,2197*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 080
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 411
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 59
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). Формулировка решения, принятого общим собранием: Дивиденды по результатам 2022 финансового года не выплачивать.
По вопросу повестки дня №3:
Информация в настоящем разделе существенного факта раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 года №400.
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества - ООО "Информ-Налогконсалтинг".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 52 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 002
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 40 539 | 98,870797%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 7
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 399
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 57
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить аудитором Общества - ООО "Информ-Налогконсалтинг".
Протокол общего годового собрания акционеров ПАО "ПНППК" № 41 от 22.05.2023 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008. 3.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Андреев
3.2. Дата 22.05.2023г.