Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614002, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09.12.2024г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.12.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров.
2. О выполнении договорных обязательств за 9 мес.2024г.
3. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2024г.
4. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2024г.
5. О выполнении графика мероприятий по заключенному Соглашению с Минпромторгом РФ.
6. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024г.
7. О договорных обязательствах на 2025г.
8. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2025 год.
9. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2025 год.
10. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2025 год.
11. Утверждение:
-Бюджета себестоимости и рентабельности на 2025 год;
-Бюджета движения денежных средств на 2025 год;
-Прогнозного аналитического баланса на 2025 год.
12. Рассмотрение реестра рисков Общества на 2025г.
13. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2026-2027 гг.
14. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (аренда).
15. Отчет о ходе выполнения мероприятий по внутреннему аудиту.
16. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2025 год.
17. Рассмотрение Программы развития Общества.
18. Утверждение Регламента бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов.
19. Утверждение Положения о системе управления рисками.
20. Утверждение Регламента согласования и контроля исполнения инвестиционных мероприятий.
21. Утверждение Методического руководства по оценке эффективности инвестиций осуществляемых в форме капитальных вложений.
22. Об организации системы внутреннего контроля в Обществе.
23. О подготовке материалов к заседаниям Совета Директоров.
Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Андреев
3.2. Дата 10.12.2024г.