Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614007, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания: внеочередное;
2.2 форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения собрания: 28.12.2023г.
Почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в Собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106.
Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия).
Не применимо;
2.5 дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) 28.12.2023г. включительно;
2.6 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 декабря 2023г.;
2.7 повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава ПАО «ПНППК» в новой редакции.
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
1). Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, которая будет размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://pnppk.ru.:
1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПНППК».
2.) Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с которой можно ознакомиться с 07 декабря 2023 г. с 9.00 до 17.00 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, 106, кабинет 103, а также в Фондовом бюро ЮрО Общества по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, кабинет 332, тел. (342) 240-06-98.:
1. Проекты решений общего собрания акционеров.
2. Устав ПАО «ПНППК» в новой редакции.
2.9 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение Совет директоров ПАО «ПНППК». Дата принятия решения: 23.11.2023г. Дата составления и номер протокола: Протокол № 274 от 23.11.2023г.;
2.10 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда. Не применимо
Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Андреев
3.2. Дата 24.11.2023г.