Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614007, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
1)Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Пермская научно – производственная приборостроительная компания»
2) Место нахождения общества: Россия, 614?007, г. Пермь, ул. 25 октября, 106
3) Вид общего собрания: годовое.
4) Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
5) Дата проведения собрания: 25 апреля 2024 г.
6) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31.03.2024 г.
7) Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр»
(место нахождения 129?090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр.1).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Золотарева Надежда Геннадьевна.
Повестка дня.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2023 финансового года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования и формулировки принятых решений.
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 119 948
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 108 520
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 108 434 | 99,92075%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 11
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 75
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по результатам 2023 финансового года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 119 948
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 108 520
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 107 560 | 99,11537%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 658
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 293
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 9
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Дивиденды по результатам 2023 финансового года не выплачивать.
По вопросу повестки дня №?3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 130?379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) — 119 948
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 108 520
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 108 320 | 99,8157%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 19
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 181
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям — 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня №?4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 130 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) — 119 948
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 108 520
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 108 332 | 99,82676%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 15
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 173
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям — 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня №?5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 130?379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) — 119 948
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 108 520
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 108 288 | 99,78621%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 19
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 213
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям — 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня №?6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 130?379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) — 119 948
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 108 520
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 108 318 | 99,81386%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 11
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 189
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям — 2
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.
По вопросу повестки дня №?7:
Информация в настоящем разделе существенного факта раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года №?1102.
По вопросу повестки дня №?8:
Информация в настоящем разделе существенного факта раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года №?1102.
Протокол общего годового собрания акционеров ПАО "ПНППК" № 43 от 26.04.2024 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Андреев
3.2. Дата 27.04.2024г.