Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каменный пояс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900512373

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902114608

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10862-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5902114608

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания : внеочередное

2.2 Форма проведения общего собрания: заочное

2.3 Дата и время проведения общего собрания: 20.12.2022 г., 614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина 64.

2.4. Кворум общего собрания: 100,00 %

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов действующего Совета директоров ПАО «Каменный пояс».

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Каменный пояс».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов действующего Совета директоров ПАО «Каменный пояс».

За – 100 % Против – 0 % Воздержался – 0 %

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Коногоров А. Р. – 100 %

Спирина Е. С. – 100 %

Куплянский А. Ю. – 100 %

Тимшин Ю. А. – 100 %

Старков А. Н. – 100 %

Против всех кандидатов – 0 %

Воздержался по всем кандидатам – 0 %

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Досрочно прекратить полномочия членов действующего Совета директоров ПАО «Каменный пояс».

2. Избрать членами Совета директоров ОАО «Каменный пояс»:

Коногорова А. Р.;

Спирину Е. С.;

Старкова А. Н.;

Тимшина Ю. А.;

Куплянского А. Ю.;

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента; 20.12.2022 г. № 47.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные, именные, бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10862-Е от 28.04.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е. С. Спирина

3.2. Дата: 21.12.2022 г.