Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каменный пояс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900512373
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902114608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10862-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5902114608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21.12.2022 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.12.2022 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Избрание председателя совета директоров ПАО «Каменный пояс».
2.Определение формы проведения (собрание или заочное голосование) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каменный пояс».
3.Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4.Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6.Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, порядка ее предоставления и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
2.4. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
Кворум заседания Совета директоров 80,0 %;
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание председателя совета директоров ПАО «Каменный пояс».
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать председателем Совета директоров Общества Тимшина Юрия Анатольевича.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
2. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение формы проведения (собрание или заочное голосование) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каменный пояс».
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каменный пояс» в форме заочного голосования.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 20 января 2023 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 64, АО «Регистратор «ИНТРАКО».
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
4. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 января 2023 г.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение новой редакции Устава общества, исключающей указание на то, что общество является публичным, а также об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
6. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, порядка ее предоставления и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
В перечень информации, предоставляемой при подготовке к собранию, включить проект новой редакции Устава общества.
Информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, предоставить для ознакомления по месту нахождения Общества: г. Пермь, ул. Ленина, 64, 10 этаж, в рабочие дни с 10.00 до 16.00. Сообщение о проведении собрания Общества, опубликовать на сайте раскрытия информации Общества disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5902114608.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
7. Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно приложениям № 1 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
2.5. Протокол заседания Совета директоров № 105 от 23.12.2022 г.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых могут осуществлять свои права по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Обыкновенные, именные, бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10862-Е от 28.04.2005 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е. С. Спирина
3.2. Дата: 23.12.2022 г.