Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания «Ермак»<BR>06.10.2023 13:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания «Ермак»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 4/1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507159</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902113957</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30337-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":</P>
<P>Бюллетени для голосования представили 8 из 9 членов Совета директоров.</P>
<P>Кворум имеется. В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО «ИК «Ермак» Совет директоров правомочен принимать решения.</P>
<P>Результаты голосования по всем вышеуказанным вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</P>
<P>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"):</P>
<P>1. Продлить полномочия генерального директора Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» Тихонова Романа Сергеевича (персональные данные исключены) на срок по «19» октября 2024 года. Подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Тихоновым Р.С. о продлении трудового договора на срок по «19» октября 2024 года поручить председателю Совета директоров ПАО «ИК «Ермак».</P>
<P>Лицо, назначенное на должность генерального директора:</P>
<P>фамилия, имя, отчество: Тихонов Роман Сергеевич</P>
<P>место нахождение: г.Пермь</P>
<P>идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 590610177088</P>
<P>доля участия в уставном капитале эмитента: 7,68%</P>
<P>доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 7,68%</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:</P>
<P>06 октября 2023 года.</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:</P>
<P>06.10.2023 г., Протокол Совета директоров без номера.</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.С. Тихонов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.10.2023г.</P>