Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания «Ермак»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 4/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507159
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902113957
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30337-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22.06.2023 г. (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования).
614000, Пермский край, г. Пермь, проспект Комсомольский, д.7, этаж 1, офис 4/1 (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования).
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Обществом выпущено и размещено обыкновенных акций - 14 120 127 шт.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включено 47657 акционеров, обладающих в совокупности 14 120 127 акциями Общества, из них обыкновенных 14 120 127 акций.
К определению кворума приняты 14 120 127 штук голосующих обыкновенных акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 272 акционера (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 9 529 752 голосующими акциями, что составляет 67.4906 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1: ЗА: 9 522 574 (99.9247%*), ПРОТИВ: 72 (0.0008%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 579 (0.0480%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 527 (0.0265%).
По вопросу № 2: ЗА: 9 524 142 (99.9411%), ПРОТИВ: 141 (0.0015%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 910 (0.0515%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 559 (0.0059%).
По вопросу № 3.1: ЗА: 9 514 911 (99.8443%), ПРОТИВ: 8 962 (0.0940%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5 462 (0.0573%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 417 (0.0044%).
По вопросу № 3.2: ЗА: 9 524 900 (99.9491%), ПРОТИВ: 1 735 (0.0182%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 570 (0.0270%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 547 (0.0057%).
По вопросу № 4: Всего ЗА предложенных кандидатов: 85 705 299 (99.9272%), ПРОТИВ всех кандидатов: 3 312 (0.0039%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 6 570 (0.0077%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 47 691 (0.0556%). При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом: Благиных Константин Юрьевич: 9 538 327, Петров Александр Юрьевич: 9 524 458, Молчанов Яков Михайлович: 9 522 640, Вьюгова Валерия Викторовна: 9 521 100, Дегтерева Анна Дмитриевна: 9 520 844, Нестеренко Юлия Ивановна: 9 520 606, Тихонова Александра Андреевна: 9 519 746, Филимонова Анастасия Александровна: 9 518 941, Посохина Александра Александровна: 9 518 637.
По вопросу № 5: ЗА: 9 521 220 (99.9105%), ПРОТИВ: 217 (0.0023%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5 304 (0.0557%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 011 (0.0316%).
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
3.1. По итогам деятельности Общества за 2022 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).
3.2. Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Благиных Константин Юрьевич, Вьюгова Валерия Викторовна, Посохина Александра Александровна, Дегтерева Анна Дмитриевна, Молчанов Яков Михайлович, Нестеренко Юлия Ивановна, Петров Александр Юрьевич, Тихонова Александра Андреевна, Филимонова Анастасия Александровна.
5. Утвердить (назначить) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2023 год: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Капитал» (ОГРН 1035900358504, ИНН 5903042410).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26.06.2023 г., протокол без номера.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Тихонов
3.2. Дата 26.06.2023г.