Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания «Ермак»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 4/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507159
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902113957
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30337-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Бюллетени для голосования представили 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется. В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО «ИК «Ермак» Совет директоров правомочен принимать решения.
Результаты голосования по всем вышеуказанным вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решения приняты.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"):
Утвердить план деятельности подразделения внутреннего аудита на 2023 год, предварительно одобренный Комитетом Совета директоров по аудиту.
Предварительно утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2022 год.
Утвердить отчет о сделках ПАО «ИК «Ермак», в совершении которых имеется заинтересованность, за 2022 год.
Принять рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
- по итогам деятельности Общества за 2022 год дивиденды не выплачивать (не объявлять);
- вознаграждение членам совета директоров не выплачивать.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИК «Ермак», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
17 мая 2023 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
18.05.2023 г., Протокол Совета директоров без номера.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Тихонов
3.2. Дата 18.05.2023г.