Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания «Ермак»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 4/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507159
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902113957
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30337-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании Совета директоров присутствовало 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ИК «Ермак». Кворум имеется. В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО «ИК «Ермак» заседание Совета директоров правомочно принимать решения.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решения приняты.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"):
1. Продлить полномочия генерального директора Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» Тихонова Романа Сергеевича (персональные данные удалены) на срок по «19» октября 2025 года. Подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Тихоновым Р.С. о продлении трудового договора на срок по «19» октября 2025 года поручить председателю Совета директоров ПАО «ИК «Ермак».
Лицо, назначенное на должность генерального директора:
фамилия, имя, отчество: Тихонов Роман Сергеевич
место нахождения: г.Пермь
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 590610177088
доля участия в уставном капитале эмитента: 7,68%
доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 7,68%
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
8 октября 2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
09.10.2024 г., Протокол Совета директоров без номера.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Тихонов
3.2. Дата 09.10.2024г.