Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания «Ермак»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 4/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507159
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902113957
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30337-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
20.06.2024 г. (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования).
614000, Пермский край, г. Пермь, проспект Комсомольский, д.7, этаж 1, офис 4/1 (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования).
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Обществом выпущено и размещено обыкновенных акций - 14 120 127 шт.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включено 47657 акционеров, обладающих в совокупности 14 120 127 акциями Общества, из них обыкновенных 14 120 127 акций.
К определению кворума приняты 14 120 127 (четырнадцать миллионов сто двадцать тысяч сто двадцать семь) штук голосующих обыкновенных акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 228 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 9 525 743 (девять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч семьсот сорок три) голосующими акциями, что составляет 67.4622 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1: ЗА: 9 521 050 (99.9507%*), ПРОТИВ: 181 (0.0019%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 112 (0.0432%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 400 (0.0042%).
По вопросу № 2: ЗА: 9 521 199 (99.9523%*), ПРОТИВ: 217 (0.0023%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 183 (0.0439%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 144 (0.0015%).
По вопросу № 3.1: ЗА: 9 513 497 (99.8714%*), ПРОТИВ: 6 189 (0.0650%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5 840 (0.0613%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 217 (0.0023%).
По вопросу № 3.2: ЗА: 9 520 002 (99.9397%*), ПРОТИВ: 2 568 (0.0270%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 181 (0.0229%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 992 (0.0104%).
По вопросу № 4: Всего ЗА предложенных кандидатов: 85 670 647 (99.9288%), ПРОТИВ всех кандидатов: 3 258 (0.0038%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 35 352 (0.0412%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 17 172 (0.0200%). При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом: Благиных Константин Юрьевич: 9 530 846, Петров Александр Юрьевич: 9 521 851, Тихонов Роман Сергеевич: 9 518 594, Вьюгова Валерия Викторовна: 9 518 149, Молчанов Яков Михайлович: 9 517 997, Филимонова Анастасия Александровна: 9 517 987, Посохина Александра Александровна: 9 515 432, Дегтерева Анна Дмитриевна: 9 515 223, Нестеренко Юлия Ивановна: 9 514 568.
По вопросу № 5: ЗА: 9 519 201 (99.9313%*), ПРОТИВ: 72 (0.0008%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 374 (0.0144%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 096 (0.0535%).
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК «Ермак» за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
3.1. По итогам деятельности Общества за 2023 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).
3.2. Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивать.
4. Избрать совет директоров ПАО «ИК «Ермак» в следующем составе:
1. Благиных Константин Юрьевич
2. Вьюгова Валерия Викторовна
3. Посохина Александра Александровна
4. Дегтерева Анна Дмитриевна
5. Молчанов Яков Михайлович
6. Нестеренко Юлия Ивановна
7. Петров Александр Юрьевич
8. Тихонов Роман Сергеевич
9. Филимонова Анастасия Александровна.
5. Утвердить (назначить) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» (ОГРН 1065902019688, ИНН 5902829846).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21.06.2024 г., протокол без номера.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Тихонов
3.2. Дата 21.06.2024г.