Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания «Ермак»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 4/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507159
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902113957
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30337-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
7 мая 2024 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 мая 2024 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вопросах, связанных с организацией внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ИК «Ермак».
2. О заключении внутреннего аудита Общества за 2023 год.
3. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
6. Об утверждении отчета о сделках ПАО «ИК «Ермак», в совершении которых имеется заинтересованность, за 2023 год.
7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ИК «Ермак».
8. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ИК «Ермак».
9. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ИК «Ермак».
10. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, либо в случае проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса для направления заполненных акционерами бюллетеней.
11. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
12. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИК «Ермак».
13. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
14. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ИК «Ермак», и порядка ее предоставления.
15. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров для направления в электронной форме номинальным держателям акций.
16. О планируемом переходе на рассылку бюллетеней для голосования в виде электронных сообщений по адресам электронной почты акционеров Общества.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Тихонов
3.2. Дата 07.05.2024г.