Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902101528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30283-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127; http://www.if-zaschita.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» по итогам деятельности Общества в 2022 году.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2023 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 614000, Пермский край, г.Пермь, пр-кт Комсомольский, д.7, этаж 1, офис 9/3.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество размещенных акций Общества – 700 008 шт. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение № 660-П) – 700 008 шт. В собрании приняли участие 154 акционера (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 97 807 (девяносто семь тысяч восемьсот семь) голосующими акциями, что составляет 13.9723 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
В соответствии со ст. 7 п. 4 ФЗ «Об инвестиционных фондах» № 156-фз от 29.11.2001 г. и Согласно Уставу ПАО «ИФ «Защита» - «Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося из-за отсутствия кворума, правомочно независимо от количества акционеров, принявших в нем участие». Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 97 807 (13.9723 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 97 043 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 123 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 641 голос.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 97 807 (13.9723 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 97 086 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 163 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 558 голосов.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
3. 1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2022 года в размере 40 (Сорок) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 18-ый (Восемнадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 97 807 (13.9723 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 96 723 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 240 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 844 голоса.
3.2. 300 000 (Триста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 97 807 (13.9723 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 94 928 голосов, «ПРОТИВ» - 671 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 447 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 761 голос.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Благиных Константин Юрьевич;
2. Вьюгова Валерия Викторовна;
3. Ермолов Валентин Митрофанович;
4. Петров Александр Юрьевич;
5. Рыжов Михаил Алексеевич;
6. Филимонова Анастасия Александровна;
7. Харитонова Елена Владиславовна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 4 900 056 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 97 807 (13.9723 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 684 649 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: Всего «ЗА» предложенных кандидатов - 661 494 голоса, «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 3 388 голосов.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов № места
1 Благиных Константин Юрьевич 99 916 1
2 Вьюгова Валерия Викторовна 94 456 2
3 Ермолов Валентин Митрофанович 93 854 3
5 Рыжов Михаил Алексеевич 93 493 4
7 Харитонова Елена Владиславовна 93 352 5
4 Петров Александр Юрьевич 93 314 6
6 Филимонова Анастасия Александровна 93 109 7
В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 16 149 голосов.
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2022 года в размере 40 (Сорок) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 18-ый (Восемнадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3.2. 300 000 (Триста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Благиных Константин Юрьевич
2. Вьюгова Валерия Викторовна
3. Ермолов Валентин Митрофанович
4. Петров Александр Юрьевич
5. Рыжов Михаил Алексеевич
6. Филимонова Анастасия Александровна
7. Харитонова Елена Владиславовна.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 04.07.2023
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер 1-01-30283-D от 08 ноября 2005
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "УК "Агидель"
М.А. Рыжов
3.2. Дата 04.07.2023г.