Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902101528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30283-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127; http://www.if-zaschita.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О заключении внутреннего аудита Общества.
2. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Об отчете о результатах деятельности внутреннего аудита Общества.
4. Об отчете о проделанной работе и итогах деятельности Комитета Совета директоров по аудиту Общества за 2022 год.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
6. Об утверждении отчета о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2022 год.
7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита».
8. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита».
9. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита».
10. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита», либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса для направления заполненных акционерами бюллетеней.
11. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.
12. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
13. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
14. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
15. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров для направления в электронной форме номинальным держателям акций.
16. О повторном годовом общем собрании акционеров Общества.
17. О заключении договора с внешним аудитором Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
18. О заключении между ПАО «ИФ «Защита» и АО «УК «Агидель» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании.
2.4. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер 1-01-30283-D от 08 ноября 2005г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9 от 06.04.2020)
Ю.В. Гольдфарб
3.2. Дата 26.04.2023г.