Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902101528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30283-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127; http://www.if-zaschita.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» по итогам деятельности Общества в 2023 году.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2024 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 614000, Пермский край, г.Пермь, пр-кт Комсомольский, д.7, этаж 1, офис 9/3.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество размещенных акций Общества – 700 008 шт. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение № 660-П) – 700 008 шт. В собрании приняли участие 162 акционера (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 95 764 (девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) голосующими акциями, что составляет 13.6804 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
В соответствии со ст. 7 п. 4 ФЗ «Об инвестиционных фондах» № 156-фз от 29.11.2001 г. и Согласно Уставу ПАО «ИФ «Защита» - «Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося из-за отсутствия кворума, правомочно независимо от количества акционеров, принявших в нем участие». Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 95 764 (13.6804 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 95 149 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 369 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 246 голосов.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 95 764 (13.6804 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 95 355 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 329 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 80 голосов.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
3. 1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2023 года в размере 60 (Шестьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: прибыль, полученная по результатам 2023 года. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 14-ый (Четырнадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 95 764 (13.6804 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 95 278 голосов, «ПРОТИВ» - 40 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 406 голосов.
3.2. 300 000 (Триста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из прибыли, полученной по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 95 764 (13.6804 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 89 896 голосов, «ПРОТИВ» - 424 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 999 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 445 голосов.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Благиных Константин Юрьевич;
2. Вьюгова Валерия Викторовна;
3. Ермолов Валентин Митрофанович;
4. Петров Александр Юрьевич;
5. Рыжов Михаил Алексеевич;
6. Филимонова Анастасия Александровна;
7. Харитонова Елена Владиславовна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 4 900 056 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 95 764 (13.6804 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 670 348 голосов. Число нераспределенных голосов по кандидатам – 4 008 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: Всего «ЗА» предложенных кандидатов - 638 865 голосов, «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 1 141 голос.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов № места
3 Ермолов Валентин Митрофанович 94 452 1
1 Благиных Константин Юрьевич 92 743 2
7 Харитонова Елена Владиславовна 91 207 3
2 Вьюгова Валерия Викторовна 90 910 4
5 Рыжов Михаил Алексеевич 89 987 5
4 Петров Александр Юрьевич 89 804 6
6 Филимонова Анастасия Александровна 89 762 7
В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 26 334 голоса.
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2023 года в размере 60 (Шестьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: прибыль, полученная по результатам 2023 года. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 14-ый (Четырнадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3.2. 300 000 (Триста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из прибыли, полученной по результатам 2023 года.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Благиных Константин Юрьевич
2. Вьюгова Валерия Викторовна
3. Ермолов Валентин Митрофанович
4. Петров Александр Юрьевич
5. Рыжов Михаил Алексеевич
6. Филимонова Анастасия Александровна
7. Харитонова Елена Владиславовна.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 02.07.2024
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер 1-01-30283-D от 08 ноября 2005
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9 от 06.04.2020)
Ю.В. Гольдфарб
3.2. Дата 02.07.2024г.