Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"<BR>04.05.2023 15:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507687</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902101528</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30283-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127; http://www.if-zaschita.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров ПАО «ИФ «Защита». В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО «ИФ «Защита», заседание совета директоров правомочно принимать решения. Кворум имеется. </P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования: по вопросу № 11 повестки дня решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. содержание некоторых решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Вопрос № 11 повестки дня. Принять рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года: </P>
<P>- выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2022 года  в размере 40 (Сорок) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. Предложить общему собранию акционеров следующий порядок определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 18-ый (Восемнадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов;</P>
<P>- 300 000 (Триста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 04.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер 1-01-30283-D от 08 ноября 2005</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9 от 06.04.2020)</P>
<P>Ю.В. Гольдфарб</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.05.2023г.</P>