Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"<BR>19.12.2023 11:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507687</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902101528</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30283-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127; http://www.if-zaschita.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента                                                                                                                                                                                                решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 декабря 2023 года в заочной форме, бюллетени представить в ПАО «ИФ «Защита» по адресу: 614000,   г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 9/3 в срок до 15:00 часов 25 декабря 2023   года включительно.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О вопросах организации внутреннего аудита ПАО «ИФ «Защита».</P>
<P>2. О заключении договоров с оценщиком на проведение оценки активов ПАО «ИФ «Защита».</P>
<P>3. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер 1-01-30283-D от 08 ноября 2005г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор АО  "УК "Агидель"</P>
<P>М.А. Рыжов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.12.2023г.</P>