Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество «Компания «Домостроитель» (специализированный застройщик)»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440004, Пензенская область, г Пенза, ул Перспективная, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801440939
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837008276
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00503-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11214
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид созываемого общего собрания акционеров АО «Компания «Домостроитель»: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-03-00503-E от 30 июня 2017 года.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2024 года.
2.5. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 440004, г. Пенза, ул. Перспективная, 1, АО «Компания «Домостроитель».
2.6. Место проведения общего собрания акционеров: г. Пенза, ул. Перспективная, 1, актовый зал АО «Компания «Домостроитель» (3-й этаж административного корпуса).
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.8. Время начала проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2024 года.
2.10. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Компания «Домостроитель» за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Компания «Домостроитель» по результатам 2023 года.
3. Назначение аудиторской организации АО «Компания «Домостроитель».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Компания «Домостроитель».
5. Избрание генерального директора АО «Компания «Домостроитель».
6. Избрание членов счетной комиссии АО «Компания «Домостроитель».
7. Избрание членов наблюдательного совета АО «Компания «Домостроитель».
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться: при наличии у обратившегося акционера документа, удостоверяющего его личность и указанного в реестре акционеров АО «Компания «Домостроитель» (у представителя акционера – документов, подтверждающих полномочия представителя, и указанного в них документа, удостоверяющего личность представителя), с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:30 по следующему адресу: г. Пенза, ул. Перспективная, 1, проходная АО «Компания «Домостроитель», начиная с 21 мая 2024 года (телефон для справок: +7-900-319-64-70).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Куликов
3.2. Дата 07.05.2024г.