Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 30 июня 2024 г., г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора), 11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания.
Кворум общего собрания имеется по всем вопросам повестки дня. Общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня собрания составляет 78 820 голоса. В годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания принимают участие акционеры, которые в совокупности обладают 41 556 голосов или 52,72 % от общего количества голосов Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2) Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2023 г.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2023 г.
4) О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2023 финансового года.
5) Избрание членов Совета директоров НПАО «Научприбор».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».
7) Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2025 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу41 55652,72 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»0 «Против» 0«Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1
41 555 (99,8 %)
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу41 55652,72 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»0 «Против» 0«Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1
41 555 (99,8 %)
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет НПАО «Научприбор» за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу41 55652,72 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»0 «Против» 0«Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1
41 555 (99,8 %)
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2023 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу41 55652,72 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»0 «Против» 0«Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1
41 555 (99,8 %)
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: направить полученную в 2023 финансовом году прибыль на развитие основных видов деятельности НПАО «Научприбор». Не выплачивать дивиденды по акциям НПАО «Научприбор» за 2023 финансовый год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу551 740
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
551 740100 %
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу290 89252,72 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№Ф.И.О. кандидатаКоличество
голосов «ЗА»
Голенков Вячеслав Александрович41 555 (14,28 %)
Ерошов Виктор Анатольевич41 555 (14,28 %)
Витренко Антонина Михайловна41 555 (14,28 %)
Кудряшова Светлана Юрьевна41 555 (14,28 %)
Лебедев Юрий Алексеевич41 555 (14,28 %)
Голенков Денис Вячеславович41 555 (14,28 %)
Двухжилова Наталья Викторовна41 555 (14,28 %)
Против всех кандидатов проголосовало:0
Воздержалось (по всем кандидатам):0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров7
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров в составе:
1.Голенков Вячеслав Александрович
2.Ерошов Виктор Анатольевич
3.Витренко Антонина Михайловна
4.Кудряшова Светлана Юрьевна
5.Лебедев Юрий Алексеевич
6.Голенков Денис Вячеславович
7.Двухжилова Наталья Викторовна
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу41 55652,72 %
Кворум имеется
Ф.И.О. кандидата«За»«Против»«Воздержался»Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Дежина Софья Романовна41 555
(99,8 %)001
Руднева Оксана Борисовна41 555
(99,8 %)001
Эстрина Ирина Александровна41 555
(99,8 %)001
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1.Дежина Софья Романовна;
2. Руднева Оксана Борисовна;
3. Эстрина Ирина Александровна.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу41 55652,72 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»«Против»«Воздержался»Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
41 555 (99,8 %)000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества на 2023 год аудиторскую фирму ООО «Интерком-Аудит Орел» (является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство» Аудиторская Палата России»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2024 г., протокол №б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В. Голенков
3.2. Дата: 03.07.2024 г.