Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Наугорский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302020, Орловская обл, г.о. город Орёл, г Орёл, ш Наугорское, д. 5, помещ. 20/24, офис 98

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700830341

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753000591

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42872-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025

2. Содержание сообщения

вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное) ГОДОВОЕ

способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованиемспособ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования;

- дата и время проведения заседания: 24 июня 2025 года, 11:00 мск;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10:30 мск

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2025 года

- место проведения заседания: 302028 город Орёл Орловской области, ул. Сурена Шаумяна, д.37, оф.20, 3 этаж, помещение регистратора Филиала «Орел-Реестр» АО «РЕЕСТР»

- адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 302020 Орловская обл., г. Орел, Наугорское шоссе, д.5, пом. 20-24, офис 98

дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.06.2025

дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 мая 2025 года

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора)

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовой отчет за 2024 год; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; проекты решений общего собрания акционеров

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу РФ, 302030 Орловская обл., г. Орел, Наугорское шоссе, д.5, пом. 20-24, офис 98, а так же в день проведения заседания и по адресу проведения заседания (если они различны) в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения; номинальному держателю информация (материалы) к общему собранию акционеров направляется в форме электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью; копии предоставляются за плату.

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-42872-А, акции привилегированные именные бездокументарные 2-01-42872-А

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, протокол от 19.05.2025 №2-2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Турупенко

3.2. Дата 19.05.2025г.