Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Наугорский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302020, Орловская обл., г. Орёл, шоссе Наугорское, д. 5 пом. 20-24 офис 98
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700830341
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753000591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42872-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров: 7 человек
Присутствовали 7 человек
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня: Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты
Результаты голосования:
«ЗА» ? Единогласно.
«ПРОТИВ» ? Нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ? Нет.
На основании проведенного голосования, принято решение:
Чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (0%).
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2023, №2-2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Турупенко
3.2. Дата 21.04.2023г.