Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Наугорский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302020, Орловская обл, г.о. город Орёл, г Орёл, ш Наугорское, д. 5, помещ. 20/24, офис 98
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700830341
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753000591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42872-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров: 7 человек
Присутствовали 5 человек
По первому вопросу повестки дня:
Проведение общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» v КОЧЕРЕВА Лилия Евгеньевна ЛЮБИН Юрий Александрович, ПЕРЕЛЫГИНА Наталья Михайловна, ПАРФЕНОВ Александр Александрович, ТУЛИНОВ Геннадий Валентинович
«ПРОТИВ» ? Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ? Нет
На основании проведенного голосования, принято решение:
К проведению годового заседания общего собрания акционеров определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- дату и время проведения заседания: 24 июня 2025 года, 11:00 мск;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10:30 мск
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2025 года
- место проведения заседания: 302028 город Орёл Орловской области, ул. Сурена Шаумяна, д.37, оф.20, 3 этаж, помещение регистратора Филиала «Орел-Реестр» АО «РЕЕСТР»
- адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 302020 Орловская обл., г. Орел, Наугорское шоссе, д.5, пом. 20-24, офис 98
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные
функции счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества – АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275) в соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение повестки дня для принятия решений общим собранием акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» v КОЧЕРЕВА Лилия Евгеньевна ЛЮБИН Юрий Александрович, ПЕРЕЛЫГИНА Наталья Михайловна, ПАРФЕНОВ Александр Александрович, ТУЛИНОВ Геннадий Валентинович
«ПРОТИВ» ? Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ? Нет
На основании проведенного голосования, принято решение:
Утвердить следующую повестку дня:
1. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора)
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты
Результаты голосования:
«ЗА» v КОЧЕРЕВА Лилия Евгеньевна ЛЮБИН Юрий Александрович, ПЕРЕЛЫГИНА Наталья Михайловна, ПАРФЕНОВ Александр Александрович, ТУЛИНОВ Геннадий Валентинович
«ПРОТИВ» ? Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ? Нет
На основании проведенного голосования, принято решение:
Чистую прибыль (убытки) не распределять, дивиденды по итогам работы за 2024 г. по акциям Общества не объявлять и не выплачивать (0%).
По четвертому вопросу повестки дня:
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» v КОЧЕРЕВА Лилия Евгеньевна ЛЮБИН Юрий Александрович, ПЕРЕЛЫГИНА Наталья Михайловна, ПАРФЕНОВ Александр Александрович, ТУЛИНОВ Геннадий Валентинович
«ПРОТИВ» ? Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ? Нет
На основании проведенного голосования, принято решение:
1. Утвердить текст Сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение 1).
2. В срок по «02» июня 2025 г. включительно разместить Сообщение о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7033
По пятому вопросу повестки дня:
Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и принятием решений общим собранием акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» v КОЧЕРЕВА Лилия Евгеньевна ЛЮБИН Юрий Александрович, ПЕРЕЛЫГИНА Наталья Михайловна, ПАРФЕНОВ Александр Александрович, ТУЛИНОВ Геннадий Валентинович
«ПРОТИВ» ? Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ? Нет
На основании проведенного голосования, принято решение:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 мая 2025 года и утвердить:
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
годовой отчет за 2024 год; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; проекты решений общего собрания акционеров
- порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу РФ, 302030 Орловская обл., г. Орел, Наугорское шоссе, д.5, пом. 20-24, офис 98, а так же в день проведения заседания и по адресу проведения заседания (если они различны) в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения; номинальному держателю информация (материалы) к общему собранию акционеров направляется в форме электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью; копии предоставляются за плату.
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества: в соответствии с действующей редакцией Устава направление бюллетеней (Приложение 2) осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, формулировки решений по вопросам повестки дня отражены в бюллетене.
По шестому вопросу повестки дня:
Предварительное утверждение годового отчета.
Результаты голосования:
«ЗА» v КОЧЕРЕВА Лилия Евгеньевна ЛЮБИН Юрий Александрович, ПЕРЕЛЫГИНА Наталья Михайловна, ПАРФЕНОВ Александр Александрович, ТУЛИНОВ Геннадий Валентинович
«ПРОТИВ» ? Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ? Нет
На основании проведенного голосования, принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет и представить для утверждения общему собранию акционеров.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2025
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2025, №2-2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Турупенко
3.2. Дата 19.05.2025г.