Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Наугорский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302020, Орловская обл, г.о. город Орёл, г Орёл, ш Наугорское, д. 5, помещ. 20/24, офис 98
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700830341
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753000591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42872-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2025
2. Содержание сообщения
Вид заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: внеочередное.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «20» февраля 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» марта 2025 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней по данным ЕГРЮЛ: 302020, область Орловская, город Орёл, шоссе Наугорское, дом 5, пом. 20-24, офис 98.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Андрюшенкова Елена Анатольевна.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Наугорский» (ПАО «Наугорский», ОГРН 1025700830341), равный 232 940,50 руб. (Двести тридцать две тысячи девятьсот сорок рублей 50 копеек), на 1 077,50 руб. (Одна тысяча семьдесят семь рублей 50 копеек) до размера 231 863,00 руб. (Двести тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят три рубля 00 копеек) путем погашения, приобретенных Обществом 1 255 (Одна тысяча двести пятьдесят пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,50 руб. (Ноль рублей 50 копеек) каждая и 900 (Девятьсот) привилегированных акций номинальной стоимостью 0,50 руб. (Ноль рублей 50 копеек) каждая.
Осуществить уведомление кредиторов ПАО «Наугорский» об уменьшении уставного капитала в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.7.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в следующем порядке:
- в течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала сообщить о данном решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
- в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала опубликовать в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление об уменьшении уставного капитала юридического лица в соответствии с п. н.7 ст.7.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала ПАО «Наугорский».
Кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет 6 (Шесть) месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.
В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 463 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 463 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 421 725
Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 421 725 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Наугорский» (ПАО «Наугорский», ОГРН 1025700830341), равный 232 940,50 руб. (Двести тридцать две тысячи девятьсот сорок рублей 50 копеек), на 1 077,50 руб. (Одна тысяча семьдесят семь рублей 50 копеек) до размера 231 863,00 руб. (Двести тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят три рубля 00 копеек) путем погашения, приобретенных Обществом 1 255 (Одна тысяча двести пятьдесят пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,50 руб. (Ноль рублей 50 копеек) каждая и 900 (Девятьсот) привилегированных акций номинальной стоимостью 0,50 руб. (Ноль рублей 50 копеек) каждая.
Осуществить уведомление кредиторов ПАО «Наугорский» об уменьшении уставного капитала в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.7.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в следующем порядке:
- в течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала сообщить о данном решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
- в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала опубликовать в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление об уменьшении уставного капитала юридического лица в соответствии с п. н.7 ст.7.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала ПАО «Наугорский».
Кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет 6 (Шесть) месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.
В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Наугорский» (далее также Общество) путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1) категория (тип), номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные номинальной стоимостью 0,5 руб. (Ноль рублей 50 копеек) каждая;
2) количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций данной категории, установленного уставом Общества: 362 626 (Триста шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать шесть) штук;
3) способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
4) цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций: 0,50 руб. (Ноль рублей 50 копеек) рублей за одну акцию;
5) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях);
6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
- Общество с ограниченной ответственностью «ПСН» (ОГРН 1205700000549);
7) иные условия размещения дополнительных акций, в т.ч. срок размещения, порядок заключения договоров в ходе размещения, определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;
8) в соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, увеличением количества размещенных акций, уменьшением количества объявленных акций Общества осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров, и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 463 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 463 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 421 725
Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 421 725 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Наугорский» (далее также Общество) путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1) категория (тип), номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные номинальной стоимостью 0,5 руб. (Ноль рублей 50 копеек) каждая;
2) количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций данной категории, установленного уставом Общества: 362 626 (Триста шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать шесть) штук;
3) способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
4) цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций: 0,50 руб. (Ноль рублей 50 копеек) рублей за одну акцию;
5) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях);
6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
- Общество с ограниченной ответственностью «ПСН» (ОГРН 1205700000549);
7) иные условия размещения дополнительных акций, в т.ч. срок размещения, порядок заключения договоров в ходе размещения, определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;
8) в соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, увеличением количества размещенных акций, уменьшением количества объявленных акций Общества осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров, и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; №1-2025, дата составления 18.03.2025
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-42872-А, акции привилегированные именные бездокументарные 2-01-42872-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Турупенко
3.2. Дата 18.03.2025г.